证券代码：600458     证券简称：时代新材        公告编号：临 2023-018

        株洲时代新材料科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十三次（临时）会议的通知于 2023 年 4 月 3 日以专人送达和邮件通知相结合的

方式发出，会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先

生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

  经会议审议，通过了如下决议：

  一、审议通过了关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股

票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

  同意公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划（草案修订稿）》及其摘要，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数

量不超过 2,287.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 80,279.8152

万股的 2.85%。其中，首次授予限制性股票不超过 1,998.00 万股，约占本激励

计划草案公布日公司股本总额 80,279.8152 万股的 2.49%，约占本激励计划拟授

予限制性股票总数的 87.36%；预留授予限制性股票不超过 289.00 万股，约占本

激励计划草案公布日公司股本总额 80,279.8152 万股的 0.36%，约占本激励计划

拟授予限制性股票总数的 12.64%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022 年限制性股票激励

计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公

告》（编号：临 2023-020）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  审议该事项时关联董事彭华文、杨治国、刘军回避了表决，公司独立董事根

据相关规定发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

的《独立董事关于第九届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  本议案经公司股东大会特别决议审议通过后方可实施，公司第九届董事会第

十九次（临时）会议审议通过的《关于<株洲时代新材料科技股份有限公司 2022

年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》不再提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

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